Investigador de Delitos Económicos y Fraudes Corporativos, Lavado de Dinero y Recuperación de Empresas en Crisis

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Trayectoria

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Fraude Corporativo

Experiencia adquirida como Perito Contador Oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

Prevención

Estudios recientes han calculado que las empresas pierden el equivalente al 6% de las ventas brutas por el canal de los Fraudes. Es por ello que se considera necesaria la adecuada atención de los mismos, con el objeto de prevenirlos y combatirlos a fin de minimizar sus consecuencias. 
Algunos aspectos relacionados con la prevención de fraudes, son los siguientes:

  • Diagnóstico de riesgos de la empresa
  • Programas de prevención anti-fraude
  • Cursos de capacitación y entrenamiento
  • Auditorías de fraudes
  • Opción de establecer la relación costo - beneficio proveniente de la implementación de las iniciativas

Investigación

Ante la sospecha o conocimiento de que la organización se encuentra afectada por fraudes internos o externos, se requiere realizar una rápida y efectiva acción tendiente a:

  • Efectuar las investigaciones internas
  • Realizar auditorías orientadas a corroborar sospechas
  • Preservar las pruebas
  • Establecer el encuadre jurídico
  • Decidir acerca de la conveniencia de realizar acciones
  • Si se efectúan acciones penales encaminar el proceso tendiente a la reparación de perjuicios

Frente a situaciones puntuales se tiende a tutelar el patrimonio y los derechos de la organización.
Además de evitar que se sigan cometiendo las acciones fraudes similares se tiende a recuperar las pérdidas sufrida

delitos impositivos y lavado de dinero

impuestos

Experiencia adquirida como asesor y perito en delitos tributarios de la UFITCo (Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabando).
El avance de la legislación penal puede producir que las empresas se vean incursas en acciones de naturaleza penal referidas a temas impositivos, previsionales o aduaneros.
La vinculación de aspectos contable-impositivos y jurídico-legales requiere de
una especial atención tendiente a la defensa de la posición de la empresa.
Frente a estas situaciones resulta necesario:

  • Realizar un diagnóstico de la situación
  • Establecer una estrategia de acción
  • Efectuar una defensa penal
  • Participar del proceso acompañado de profesionales expertos en el tema

Como asesor de la UFITCo (Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabando), organismo de investigación que opera con la AFIP bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, ha participado en diiversas investigaciones.

lavado de dinero

El desarrollo de este delito tendiente a encubrir el dinero proveniente de actividades ilícitas puede involucrar involuntariamente a la empresa y sus integrantes. 
Con el objeto de prevenir o defender estas situaciones, se ponen a disposición las siguientes iniciativas:

  • Programas de capacitación
  • Diseño de planes o sistemas anti-lavado
  • Cursos orientados a la prevención o implementación de planes
  • Detección de “operaciones sospechosas”
  • Relación con el organismo de investigación sobre lavado de dinero
  • Estrategias de acción ante casos concretos

Ha dictado y organizó cursos y conferencias en la Asociación de Magistrados y la Facultad de Ciencias Económicas.

Empresas en Crisis

¿Cómo trabajar en su recuperación?

metdología

Cuando las empresas atraviesan por dificultades que afectan el normal funcionamiento y no aprovechan su potencial, es posible brindarles ayuda adecuada a la importancia y gravedad de la crisis. Por lo general, en la mayor parte de los casos existen salidas tendientes salvar la actividad, sus activos y limitar los riesgos o consecuencias. Pueden ser parte del servicio algunas de las siguientes etapas o tareas:

  • Determinar los orígenes de la crisis - Realizar un diagnóstico de la situación
  • Diseñar planes anti-crisis
  • Reelaborar los esquemas de decisión y poder
  • Realizar un reordenamiento financiero
  • Dar alcance a las áreas administrativa, informática, comunicacional, comercialización, operaciones y producción.

aspectos comprendidos

Las crisis empresarias plantean oportunidades y requieren de soluciones imaginativas, acordes a cada caso y a la coyuntura económica. Veamos algunas iniciativas que podemos llevar a cabo:

  • Presentación en concurso preventivo
  • Salidas extrajudiciales
  • Refinanciación de pasivos
  • Acuerdos preventivos extrajudiciales - Reingeniería de procesos
  • Revisión de normas de calidad
  • Adecuación del valor del conocimiento
  • Evaluación de alianzas o reorganizaciones societarias
  • Reestructuración de la empresa
  • Coordinación con procesos judiciales de crisis